美食数码视讯(300079)：监168体育事会决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载168体育、误导性陈述或重大遗漏。168体育北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会第五次会议于 2023年 8月 24日上午 11:00在公司 2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2023年 8月 14日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中出席现场会议的监事 2名，以通讯方式出席的监事 1名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经审核168体育，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定数码，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载168体育、误导性陈述或者重大遗漏。168体育

　　《数码视讯2023年半年度报告》全文及摘要详见创业板指定信息披露网站2、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司于 2023年 5月 5日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》，决定以公司总股本 1,429,008,862股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.099791元(含税)。此次利润分配已于 2023年7月 4日实施完毕168体育。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对授予的限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 3.39元/股调整为 3.38元/股。

　　经核查，监事会认为：以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况168体育，同意公司对激励计划进行调整美食。

　　《数码视讯关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2023-041），详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

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